#غسل الأموال
7 خبر مرتبط بهذا الوسم
اقتصادإصلاحات مصرفية شاملة في سوريا: استراتيجية جديدة لمكافحة غسل الأموال وإعادة تفعيل الحسابات الدولية
كشف حاكم المصرف المركزي السوري صفوت رسلان عن استراتيجية جديدة لمكافحة غسل الأموال وإعادة تفعيل الحسابات الدولية الكبرى خلال منتدى إسطنبول الاقتصادي.
zamanalwsl|٩ تشرين الأول ٢٠٢٦
اقتصاداجتماع سوري أمريكي في نيويورك لبحث سبل تطوير المنظومة المالية والرقابية
استضافت وزارة الخزانة الأمريكية في نيويورك اجتماعاً لمناقشة سبل تطوير المنظومة المالية والرقابية في سوريا وتعزيز أطر مكافحة غسل الأموال.
Alsoury Net|٢ تشرين الأول ٢٠٢٦
اقتصادكيف يساهم الدفع الإلكتروني في سوريا في تعزيز الشفافية المالية ومكافحة غسل الأموال؟
يساهم التحول نحو الدفع الإلكتروني في سوريا في تعزيز الرقابة على حركة الأموال ومكافحة غسل الأموال، مما يترك سجلاً واضحاً للمعاملات المالية ويدعم معايير مجموعة العمل المالي.
جريدة الوطن|١٦ أيلول ٢٠٢٦
اقتصادمصرف سوريا المركزي: بناء منظومة مكافحة غسل الأموال ركيزة أساسية لاستعادة المكانة المالية
أكد حاكم مصرف سوريا المركزي صفوت رسلان أن إرساء منظومة لمكافحة غسل الأموال يعد خطوة محورية لاستعادة مكانة سوريا المالية، بالتزامن مع الجهود المبذولة لمغادرة القائمة الرمادية.
قناة الإخبارية|٩ أيلول ٢٠٢٦
اقتصادوزير المالية محمد يسر برنية يعلن عن إجراءات استراتيجية جديدة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة الفساد
أعلن وزير المالية محمد يسر برنية عن تشكيل لجنة وإدارة جديدة للنزاهة المالية ضمن خطة استراتيجية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتحضير لرفع اسم سوريا من القائمة الرمادية.
Syria 24|٥ أيلول ٢٠٢٦
اقتصادتحذيرات دولية من تفشي جرائم غسل الأموال عبر القنوات المالية غير الرسمية
حذرت مجموعة العمل المالي (FATF) من الانتشار الواسع للاستخدام الإجرامي للشبكات المصرفية وخدمات تحويل الأموال غير الرسمية عالمياً، داعية إلى تعزيز إجراءات مكافحة غسل الأموال.
sana.sy|٣ أيلول ٢٠٢٦
اقتصادوزارة المالية السورية تشكل لجنة استراتيجية لتعزيز مكافحة غسل الأموال والامتثال المالي
أعلن وزير المالية السوري يسر برنية عن تشكيل لجنة متخصصة لتعزيز مكافحة غسل الأموال والامتثال المالي، ضمن جهود رفع سورية من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي فافت.
Alsoury Net|٢١ آب ٢٠٢٦