حملة أمنية ضخمة في ألمانيا: ألف شرطي يداهمون شبكة لغسيل الأموال وتحويل ملايين اليوروهات للخارج

شنت السلطات الألمانية صباح يوم الثلاثاء حملة مداهمات واسعة النطاق شملت نحو ألف شرطي في ولايات هيسن وشمال الراين وستفاليا وراينلاند بفالتس. استهدفت الحملة شبكة يُشتبه في تقديمها خدمات مالية ولوجستية لأنشطة إجرامية منظمة. ووفقًا لما نقلته صحيفة «TAG24» عن النيابة العامة في فرانكفورت، فقد شملت العملية تفتيش 82 منزلًا ومقرًا تجاريًا، بالإضافة إلى تنفيذ خمسة أوامر قبض. وتجري التحقيقات حاليًا مع 53 متهمًا.

ويُعتقد أن عشرة من هؤلاء المتهمين قد شكّلوا تنظيمًا إجراميًا أدار نظامًا مصرفيًا موازيًا، وقام بتحويل مئات الملايين من اليوروهات إلى دول خارج أوروبا، خاصة الصين، مقابل الحصول على عمولات، مع وجود اشتباه قوي في عمليات غسيل أموال. كما تتضمن الاتهامات إصدار فواتير وهمية بمبالغ تُقدر بعشرات الملايين، والمساعدة في التهرب من مستحقات مرتبطة بالعمالة، بالإضافة إلى استئجار 41 مركبة عبر شركات وهمية ثم اختلاسها.

وأسفرت الحملة عن ضبط أسلحة نارية وسبائك ذهب ومبالغ نقدية، كما تم اتخاذ إجراءات حجز تحفظي على أصول تقدر قيمتها بنحو 6.3 ملايين يورو. وقد سبقت هذه المداهمات تحقيقات سرية استمرت لأكثر من عام.