سوريا تسعى للخروج من القائمة الرمادية: خطوات نحو استعادة الثقة المالية الدولية

أكد مدير التعاون الدولي في هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، شفيق الدالي، أن سوريا تبذل جهودًا حثيثة لتطبيق توصيات مجموعة العمل المالي، ملتزمةً بالمعايير الدولية السارية في هذا المجال، بهدف إزالة اسمها من القائمة الرمادية وفتح آفاق جديدة في علاقاتها المالية الدولية. وأوضح الدالي في تصريحات خاصة لقناة “الإخبارية” أن عملية التقييم المتبادل لمنظومة مكافحة غسل الأموال في سوريا ستبدأ منتصف العام المقبل، تمهيدًا للنظر في إمكانية شطبها من القائمة الرمادية. وأشار إلى أن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد أقرت بأن سوريا تسير في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق هذا الهدف.

وشدد الدالي على أن فعالية منظومة مكافحة غسل الأموال تمثل ركيزة أساسية لأي نظام وطني، حيث تساهم في رصد المتحصلات الإجرامية وتتبعها ومنع الاستفادة منها، بالإضافة إلى دورها في الحد من توجيه التمويلات الداخلية والخارجية نحو التنظيمات الإرهابية. كما لفت إلى أن بناء نظام مالي قوي لمكافحة غسل الأموال يعزز بشكل مباشر ثقة المستثمرين، سواء المحليين أو الدوليين.

وكانت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قد أكدت في وقت سابق، خلال اجتماع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن جهودها تتجاوز مجرد استيفاء الشروط اللازمة للخروج من القائمة الرمادية، لتشمل بناء منظومة متكاملة ومستدامة قادرة على إدارة المخاطر بكفاءة وتطبيق المعايير الدولية بصرامة.